时间:2019年07月07日16:30:14nbsp中财网

证券代码:300053证券信称:欧比特公报编号:2019-050

珠海欧比特宇航科技股份拥有限公司

关于拟变卦公司董事的公报

本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

载、误带性述或严重缺漏。

珠海欧比特宇航科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于迩到来收到

公司董事李小皓先生的告退报告。

因团弄体缘由,李小皓先生辞去在公司担负董事

的职政,将不在公司担负任何职政。

李小皓先生的原任限期到2020年5月17

日。

根据《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》和《公

司章程》等相干规则,李小皓先生的告退央寻求己递送臻公司董事会之日宗违反灵。

截到公报日,李小皓先生持拥有公司11,713,633股股票,占尽股本比例为

1。

67%。

退任后,李小皓先生将严峻依摄影干法度、法规及相干允诺言办其所持

拥局部公司股份。

为优募化公司办架构,保障董事会持续高效运干,公司于2019年7月7日

召开了第四届董事会第二什七次会,审议经度过了《关于聘用公司董事的议案》,

经董事长颜军先生提名,董事会提名委员会复核,董事会赞同补养选谭军辉先生为

公司董事候选人,任期己股东方父亲会经度过之日宗到公司第四届董事会服满。

公司孤立董事已就上述事项不符发表发出产了赞同的孤立意见,孤立董事意见详见

公司于同日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网站的相干公报。

本次聘用

董事的事项尚需提提交公司股东方父亲会审议。

后附谭军辉先生信历。

特此公报。

珠海欧比特宇航科技股份拥有限公司

董事会

2019年7月8日

附:谭军辉先生信历:

谭军辉先生,生于1976年8月,中国国籍,吉林父亲学(原长春天地质学院)

逝业。

1999年9月到2001年4月任保定金迪地下管线探测工程拥有限公司绵软件事

业部项目经纪;2001年5月到2003年6月任广州城市信息切磋所拥有限公司管线

部副经纪;2003年7月到2004年8月任北边京天穹数码测绘拥有限公司绵软件事业部

尽经纪;2004年9月到2011年4月任ESRI中国(北边京)拥有限公司任初级技术

工程师、初级运用资询师;2011年5月于今任广东方绘宇智能勘验科技拥有限公司

尽经纪。

谭军辉先生与公司还愿把持人及其他持拥有公司5%以上股份的股东方不存放在

相干相干,与公司其他董事、监事、初级办人员也不存放在相干相干,持拥有公司

股份5,426,667股,占公司尽股份的0。

77%。

不受度过中国证监会及其他拥关于机关

的处罚和证券买进卖所惩戒。

不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干指

伸》第3。

2。

3条所规则的境地。